健民药业集团股份有限公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 本次《董事会议事规则》部分条款的修订，需公司股东大会批准。
健民药业集团股份有限公司2021年3月14日召开的第九届董事会第二十次会议，全票审议通过“关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案”，并将本议案提交股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市股则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《董事会议事规则》第十二条“董事会的职权”第（二十一）款内容：
| 修改前 | 修改后 |
| 第十二条 董事会职权 （二十一） 决定或批准公司及控股子公司超过100万元（含同一内容或项目累计）的固定资产投资、技术改造投资事项。 | 第十二条 董事会职权 （二十一） 决定或批准公司及控股子公司超过500万元（含同一内容或项目累计）的固定资产投资、技术改造投资事项。 |