健民药业集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 2020年年度利润分配预案：每10股派发现金红利 3.66元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 此次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字【2021】0100615号）》对公司2020年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。健民药业集团股份有限公司2020年度母公司2020年度实现净利润116,875,663.38元，加年初未分配利润510,568,731.76元，可供分配的利润627,444,395.14元，减付2019年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润596,764,675.14元。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司2021年的经营计划，第九届董事会第二十次会议审议通过的公司2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。
根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份，不享有利润分配的权利。截至2021年3月15日，公司回购专用证券账户的1,432,001股，按照公司总股本153,398,600股扣除回购专用证券账户中股份总数1,432,001股，以此计算预计拟派发现金红利55,619,775.23元（含税），占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润147,788,378.57元的37.63%。根据中国证券监督管理委员会公告〔2018〕35号《关于支持上市公司回购股份的意见》，截至2020年12月31日，公司已实施的股份回购金额1,660,168元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为1.12%，纳入现金分红的相关比例计算。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 3 月 14 日召开第九届董事会第二十次会议，会议全票审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，并将本议案提交2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，我们就公司第九届董事会第二十次会议中相关事项发表了独立意见，其中对公司2020年度利润分配方案发表意见如下：
1、母公司2020年度实现净利润116,875,663.38元，加年初未分配利润510,568,731.76元，可供分配的利润627,444,395.14元，减付2019年普通股股利30,679,720.00元，未分配利润596,764,675.14元。
2、2020年度分配方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.66元（含税）。
3、公司2020年度利润分配金额预计占当年归属于上市公司股东的净利润的30%以上，符合《公司章程》的相关规定，分配预案综合考量企业未来成长需求，符合当前实际情况，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 3月 14日召开第九届监事会第九次会议，会议全票审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。监事会同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚须提交公司 2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二一年三月十四日