深圳亚联发展科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2021年3月12日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2021年3月15日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。
同意在公司经营范围中增加“计算机信息系统集成”，同意修订《公司章程》的相关条款和授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。
具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定及公司发展需要，同意聘任王思邈女士为公司董事会秘书，任期至公司第五届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任董丹彤女士为公司证券事务代表，任期至公司第五届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更证券事务代表的公告》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年4月1日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2021年3月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：
http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董 事 会2021年3月16日