证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2021-029
惠州硕贝德无线科技股份有限公司关于公司与专业投资机构合作的公告
一、本次对外投资概述
根据惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划需要，公司于2021年3月12日与相关方签署了《井冈山立春股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙人使用自有资金3000万元认缴由上海兴橙投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的井冈山立春股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“立春投资”）的股权投资基金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次与专业投资机构合作事项属于董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本信息
（一）基金管理人
名称：上海兴橙投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000324255325D
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈晓飞
成立日期:2014-12-23
住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
经营范围：投资管理，资产管理。
股东及持股比例：陈晓飞持股51%、张亮持股49%。
上海兴橙投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
理人，登记编号：P1028590。
（二）普通合伙人
名称：井冈山兴橙投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91360881MA39AM689C类型：有限合伙企业执行事务合伙人：陈晓飞成立日期：2020年09月15日住所：江西省吉安市井冈山市新经济产业园内D-0010(集群注册)经营范围：一般项目：项目投资，实业投资。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东及持股比例：陈晓飞持股42.5%；张亮持股40.83%；何新文持股16.67%。
（三）有限合伙人
1、上海鑫民股权投资有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL76X4M类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：李建成立日期：2020-04-20住所：上海市虹口区四川北路1688号2401室-3经营范围：一般项目：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例：李建持股66%、张长乐持股34%
2、天霖投资（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FXRE37L类型：有限责任公司法定代表人：钱坤成立日期：2019-11-18住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1203-L1204
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询；
财务信息咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务）；创业投资业务；征集、利用企业信息开展企业信用管理、评估服务;信用风险管理平台软件的技术开发;提供企业信用解决方案;接受银行、合法机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行电话通知服务;网络技术开发；经营电子商务；计算机软硬件及电脑周边设备的技术开发；物联网技术、移动通讯技术及云计算技术软件的开发；移动终端设备的设计及技术开发；计算机数据库服务；计算机系统分析；提供计算机技术服务；数据库管理；互联网技术服务；自有物业租赁；建筑材料及器材的技术开发与销售；供应链管理；从事文化交流活动策划；企业管理咨询； 经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。，许可经营项目是：
股东及持股比例：王磊持股60%、钱坤持股40%
3、福建创福芯股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350182MA357UMT4L类型：有限合伙企业执行事务合伙人：王朝镏成立日期：2020-12-14住所：福州市长乐区营前街道新街路212号双江御景1幢2702单元经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例：王朝镏持股90%、林榕涛持股10%
4、福建省芯泰投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350182MA357UKM44类型：有限合伙企业执行事务合伙人：杨庆煌成立日期：2020-12-14住所：福建省福州市长乐区漳港锦绣路180-8号经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例：杨庆煌持股70%、林榕涛持股30%
5、福建东磊元融创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350182MA34H7J84B类型：有限合伙企业执行事务合伙人：陈磊成立日期：2020-08-14住所：福建省福州市长乐区营前街道新街路212号双江御景1幢2702单元经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；个人商务服务；企业形象策划；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例：陈磊持股90%、陈美玉持股10%
6、株洲市国投创新创业投资有限公司
统一社会信用代码：91430200MA4L1XM5X4类型：其他有限责任公司法定代表人：刘弘成立日期：2015-11-27住所：湖南省株洲市云龙示范区云龙大道1288号创客大厦四楼A168室经营范围：以自有资金进行股权投资；投资项目管理活动；资产管理公司的活动；创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股96%、株洲市产业与金融研究所有限公司持股4%
7、株洲市国创瑞盈投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91430200MA4R9EJ31Q
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：株洲市国投创新创业投资有限公司
成立日期：2020-04-24
住所：株洲云龙示范区云龙大道1288号创客大厦四楼A131号
经营范围：资本投资服务；从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得
从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东及持股比例：株洲市国投创新创业投资有限公司持股40%、长沙先导产业投资有限公司持股33.33%、株洲市国创信息技术有限公司持股26.67%
8、揭西县安宏基实业投资有限公司
统一社会信用代码：91445222MA51NU7W0R类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：彭瑜成立日期：2018-05-15住所：广东省揭西县五云镇硁下村委黄埔村22号经营范围：从事实业投资；房地产开发经营；投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)股东及持股比例：彭康良持股99%、彭冠东持股1%
9、上海首沪资产管理有限公司
统一社会信用代码：91310117324703706N类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：郑宗梅成立日期：2015-02-09住所：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼4层422室经营范围：企业委托资产管理，实业投资、投资管理，商务咨询、投资咨询（除经纪），市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东及持股比例：上海宜层实业有限公司持股100%10、深圳市中融德汇城市建设有限公司统一社会信用代码：914403003428474984类型：有限责任公司法定代表人：梁静成立日期：2015-06-30
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；企业营销策划、会务策划、展览展示策划、投资咨询（以上均不含限制项目）；工程技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁（不含金融租赁业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建筑工程、市政工程、绿化工程、园林工程、房屋建筑工程、土石方工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程的设计与施工；土木、建筑工程、市政工程设计、配套工程的规划设计及咨询服务。
股东及持股比例：梁静持股60%、魏军委持股40%
11、自然人合伙人
序号
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 住所 |
| 1 | 张强 | 372330****755 | 成都市金牛区蜀汉路 |
| 2 | 刘东华 | 211382****929 | 广东省深圳市宝安区深信泰丰投资发展有限公司 |
| 3 | 陈国华 | 350321****017 | 江西省南昌市西湖区中山西路 |
| 4 | 陈耀华 | 440301****517 | 广东省深圳市罗湖区晒布路 |
| 5 | 张巧明 | 441283****725 | 广东省深圳市罗湖区晒布路 |
| 6 | 张旻辉 | 350103****815 | 福建省福州市鼓楼区福飞路 |
| 7 | 蒋妙飞 | 330224****726 | 浙江省奉化市溪口镇财神殿弄 |
| 8 | 王锦东 | 362228****018 | 江西省南昌市西湖区建设西路58号中林苑 |
| 9 | 匡昱蒽 | 430204****026 | 湖南省株洲市芦淞区友好村 |
| 10 | 黄晟 | 430124****05X | 长沙市雨花区劳动东路299号鑫天鑫城 |
| 11 | 朱旭林 | 330323****856 | 浙江省乐清市黄华镇岐头三村 |
| 12 | 李虎 | 430121****350 | 湖南省长沙县跳马乡杨林村岭上屋组 |
| 13 | 邓晓明 | 430203****028 | 湖南省株洲市芦淞区建设中路 |
| 14 | 易南京 | 460021****223 | 海口市琼山区旧州镇双拥大道 |
| 15 | 王世斌 | 420300****954 | 湖北省十堰市茅箭区白浪街道办事处广州路 |
| 16 | 许志君 | 440301****519 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 |
| 17 | 石洲宾 | 430105****03X | 长沙市天心区宝塔山 |
| 18 | 惠科晴 | 320283****524 | 江苏省无锡市滨湖区万科城市花园 |
| 19 | 王丽荣 | 445122****747 | 广州市海珠区聚德中路 |
| 20 | 周德川 | 350181****11X | 福建省福清市玉屏较场路 |
| 21 | 万峰 | 420202****010 | 广东省深圳市南山区海月路172号蓝月湾畔 |
| 22 | 张洋 | 445224****15X | 广州市萝岗区林语路 |
| 23 | 蔡耀武 | 440583****637 | 广东省汕头市澄海区莲下镇下村村谢厝祠 |
| 24 | 程宝法 | 340122****033 | 安徽省合肥市蜀山区金寨南路 |
| 25 | 邵晓晖 | 352126****02X | 福建省福州市鼓楼区道山路305号乌山园景 |
| 26 | 张晨 | 440106****853 | 广州市天河区中山大道西55号华师大南区 |
上述各合伙人与本公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有上市公司股份。除株洲市国投创新创业投资有限公司与株洲市国创瑞盈投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，陈耀华与张巧明为一致行动人外，其他参与投资基金的投资人不存在一致行动关系。
三、标的基本情况
（一）认购标的
1、名称：井冈山立春股权投资合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：江西省吉安市井冈山市井财小镇内B-0040（集群注册）
3、成立时间：2020年12月01日
4、经营范围：股权投资，创业投资。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5、执行事务合伙人：井冈山兴橙投资合伙企业（有限合伙）
6、基金管理人：上海兴橙投资管理有限公司
7、认缴完成后，股权结构如下：
单位：万元
| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资额 | 出资比例 |
| 1 | 井冈山兴橙投资合伙企业（有限合伙） | 100 | 0.19% |
| 2 | 上海鑫民股权投资有限公司 | 10000 | 18.80% |
| 3 | 天霖投资（深圳）有限公司 | 500 | 0.94% |
| 4 | 福建创福芯股权投资合伙企业（有限合伙） | 6000 | 11.28% |
| 5 | 福建省芯泰投资合伙企业（有限合伙） | 5800 | 10.90% |
| 6 | 福建东磊元融创业投资合伙企业（有限合伙） | 3000 | 5.64% |
| 7 | 张强 | 3000 | 5.64% |
| 8 | 刘东华 | 1000 | 1.88% |
| 9 | 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 3000 | 5.64% |
| 10 | 陈国华 | 1000 | 1.88% |
| 11 | 陈耀华 | 1000 | 1.88% |
| 12 | 张巧明 | 1000 | 1.88% |
| 13 | 张旻辉 | 800 | 1.50% |
| 14 | 蒋妙飞 | 300 | 0.56% |
| 15 | 王锦东 | 500 | 0.94% |
| 16 | 株洲市国投创新创业投资有限公司 | 2000 | 3.76% |
| 17 | 株洲市国创瑞盈投资合伙企业（有限合伙） | 900 | 1.69% |
| 18 | 匡昱蒽 | 350 | 0.66% |
| 19 | 黄晟 | 2260 | 4.24% |
| 20 | 朱旭林 | 600 | 1.13% |
| 21 | 李虎 | 300 | 0.56% |
| 22 | 邓晓明 | 140 | 0.26% |
| 23 | 揭西县安宏基实业投资有限公司 | 1000 | 1.88% |
| 24 | 易南京 | 500 | 0.94% |
| 25 | 王世斌 | 1000 | 1.88% |
| 26 | 许志君 | 600 | 1.13% |
| 27 | 上海首沪资产管理有限公司 | 500 | 0.94% |
| 28 | 石洲宾 | 500 | 0.94% |
| 29 | 深圳市中融德汇城市建设有限公司 | 500 | 0.94% |
| 30 | 惠科晴 | 1100 | 2.07% |
| 31 | 王丽荣 | 1000 | 1.88% |
| 32 | 周德川 | 1000 | 1.88% |
| 33 | 万峰 | 500 | 0.94% |
| 34 | 张洋 | 500 | 0.94% |
| 35 | 蔡耀武 | 150 | 0.94% |
| 36 | 程宝法 | 150 | 0.28% |
| 37 | 邵晓晖 | 150 | 0.28% |
| 38 | 张晨 | 500 | 0.94% |
| 合计 | 53200 | 100.00% | |
8、退出机制：并购或IP0等多种方式退出
9、立春股权尚需在中国证券投资基金业协会办理基金备案，能否成功备案存在一定的不确定性。
（二）投资标的
1、名称：中芯集成电路（宁波）有限公司
2、注册资本：442869.5651万元人民币
3、成立时间：2016年10月14日
4、法定代表人：黄河
5、经营范围：半导体集成电路芯片、集成电路相关产品、光掩膜的开发、设计、测试、技术服务、销售及制造；自营或代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、注册地址：浙江省宁波市北仑区小港街道安居路335号3幢、4幢、5幢
四、合伙协议的主要内容
1、基金规模：合伙企业的目标认缴出资总额为人民币伍亿叁仟贰佰万元整，由全体合伙人缴纳。
2、组织形式：有限合伙。
3、出资及出资方式：各合伙人应一次性以现金方式向合伙企业缴付出资款，缴付时间以缴款通知为准。
4、存续期间：合伙企业交割日起的五年为合伙企业的“经营期限”；其中合伙企业交割日起前三年为合伙企业的“投资期”，后二年为合伙企业的“退出期”。普通合伙人有权决定延长合伙企业的经营期限不超过二年，延长的该等期间为“延长期”。
5、投资方向：本基金专项进行中芯集成电路（宁波）有限公司股权投资。
6、管理和决策：合伙企业的管理方式为受托管理，即合伙企业及全体合伙人采取委托管理方式将合伙企业资产委托给管理人进行管理。本合伙企业的管理人由普通合伙人指定的私募基金管理机构担任。本协议签署时，合伙企业的管理人为上海兴橙投资管理有限公司。在合伙企业的经营期限内，普通合伙人有权独立决定更换管理人，但以该等机构已经在基金业协会登记为私募基金管理人或已经完成相应的备案手续为前提。
合伙人会议为合伙企业最高权力机构，除《合伙企业法》规定或协议明确约定外，涉及合伙企业的相关事宜均可由合伙人会议作出决定。普通决议应由普通合伙人和持有合伙企业实缴出资总额二分之一以上（不含本数）的有限合伙人同意方可作出，特别决议应由合计应由普通合伙人和持有合伙企业实缴出资总额三分之二以上的有限合伙人同意方可作出。其中，除非协议另有规定，合伙企业的合并、中止、终止或解散，合伙企业经营期限的变更（除另有约定），分配方案的变更等事项应经特别决议作出。
7、收益分配：合伙企业源于项目投资的可分配收入（即源于项目处置收入和投资运营收入的可分配收入），应当按照下列顺序进行实际分配：①有限合伙人成本返还。②普通合伙人成本返还。③根据协议的约定，向管理人支付剩余管理费；
④向有限合伙人分配门槛收益。⑤向普通合伙人分配门槛收益。⑥最后，收益分成。
各合伙人资本账户完成前述分配后的剩余收益（超额收益），百分之八十（80%）分配给全体合伙人，百分之二十（20%）分配给普通合伙人。
除协议另有约定，合伙企业的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。
8、各投资人的权利
普通合伙人作为执行事务合伙人，享有对合伙企业事务的执行权，包括但不限于：①执行合伙企业日常事务，办理合伙企业经营过程中所涉审批手续；②聘请、更换为合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面服务的管理人或其他管理机构，订立与合伙企业投资管理、行政管理、日常运营管理有关的协议；③为合伙企业的利益提起诉讼、应诉、进行仲裁、与争议对方进行谈判、和解、采取其他法律行动或履行其他法律程序；④如合伙企业的业务活动对合伙企业、合伙人及其财产可能带来的风险，应采取必要行动以保障合伙企业的财产安全；⑤代表合伙企业对外签署、交付和履行协议或其他有约束力的文件；⑥采取为实现合伙企业目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的、符合适用法律或本协议约定的其他行动。
有限合伙人有以下权利：①按协议信息披露获取定期报告或有关信息的权利；
②按照协议参与合伙企业收益分配的权利；③按照协议转让其在合伙企业中权益的权利；④按照协议决定普通合伙人除名和更换的权利；以及⑤按照协议约定的属于有限合伙人的其他权利。
9、会计核算方式：普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关适用法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。合伙企业的会计年度与日历年度相同。首个会计年度自合伙企业设立日起到当年的12月31日。
10、管理费：除非经管理人同意减免，合伙企业向管理人支付的管理费按照如下方式计算：①合伙企业经营期限内，全体合伙人按实缴出资额的百分之二（2%）支付年度管理费。②针对非完整日历年度的管理费年度，管理费应根据该管理费年度包含的实际日数按比例折算（为本条之目的，一年应以365日计算）。③经营期限的延长期、清算期不收取管理费。
11、争议解决：因协议引起的及与本协议有关的一切争议，如无法通过友好协商解决，则应提交上海仲裁委员会，按该会届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决，
仲裁庭应由三（3）名仲裁员组成，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对相关各合伙人均有约束力。除非仲裁庭有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。
五、本次投资对公司的影响和存在的风险
本次投资符合公司发展战略和投资方向，在确保公司主营业务稳健发展的前提下，借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合产业资源，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的项目，有利于促进公司主营业务升级，进一步提升公司综合竞争力，促进公司长远发展。本次投资具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受到经济环境、宏观政策、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司将加强与合作方的沟通，督促防范投资风险，密切关注立春股权后续运作情况，督促立春股权管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
六、其他事项
1、公司承诺在参与投资基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
2、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均未直接参与本基金份额的认购，公司不存在董事、监事、高级管理人员在立春股权任职的情形。本次合作不会导致关联交易。
3、公司本次投资事项将严格遵守法律法规以及规范性文件的规定，在实施过程中，及时披露投资事项的进展情况。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2021年3月15日