新疆贝肯能源工程股份有限公司第四届十四次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年3月15日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2021年3月9日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事8名，实到董事8名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总裁提名并经提名委员会审查，同意聘任陈东先生为公司执行总裁，同意聘任杜洪凌先生为公司副总裁，同意聘任邓冬红先生为公司总工程师。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
陈东先生、杜洪凌先生、邓冬红先生的个人简历详见公司于2021年3月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-003）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》。
同意该议案8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
2021年3月16日