证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2021-13号
万华化学集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年4月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年4月12日 9 点 00分召开地点:山东省烟台市经济技术开发区宁波路1号,烟台金海岸希尔顿酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月12日至2021年4月12日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》 | √ |
2 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度利润分配方案》 | √ |
3 | 《万华化学集团股份有限公司2020年投资计划完成情况及2021年投资计划的报告》 | √ |
4 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度报告全文及摘要》 | √ |
5 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
6 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度监事会工作 | √ |
报告》 | ||
7 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》 | √ |
8 | 《关于支付审计机构报酬的议案》 | √ |
9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
10 | 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》 | √ |
11 | 《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》 | √ |
12 | 《关于对公司联营企业提供担保的议案》 | √ |
13 | 《关于变更公司注册地址及修改公司章程部分条款的议案》 | √ |
14 | 《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》 | √ |
15 | 《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制度的议案》 | √ |
16 | 《关于拟向合营企业提供融资支持暨关联交易的议案》 | √ |
17 | 《关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》 | √ |
18 | 《万华化学未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》 | √ |
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 600309 | 万华化学 | 2021/4/2 |
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、邮件、传真方式登记;
2、登记时间:2021年4月6日——2021年4月8日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00);
3、登记地点:烟台市开发区三亚路3号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处
4、联系人:李立民、肖明华
联系电话:0535-3031588邮箱:stocks@whchem.com传真:0535-3388222-91588
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东交通和食宿自理。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
附件1:授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
万华化学集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月12日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度财务决算报告》 | |||
2 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度利润分配方案》 | |||
3 | 《万华化学集团股份有限公司2020年投资计划完成情况及2021年投资计划的报告》 | |||
4 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度报告全文及摘要》 | |||
5 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》 | |||
6 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》 | |||
7 | 《万华化学集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》 | |||
8 | 《关于支付审计机构报酬的议案》 | |||
9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
10 | 《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》 | |||
11 | 《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》 | |||
12 | 《关于对公司联营企业提供担保的议案》 | |||
13 | 《关于变更公司注册地址及修改公司章程部分条款的议案》 | |||
14 | 《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》 | |||
15 | 《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制度的议案》 | |||
16 | 《关于拟向合营企业提供融资支持暨关联交易的议案》 | |||
17 | 《关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》 | |||
18 | 《万华化学未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》 |