一、审计及合规管理委员会基本情况
万华化学董事会审计及合规管理委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计及合规管理委员会召开会议情况
报告期内，董事会审计及合规管理委员会召开会议如下表：
| 日期 | 会议届次 | 审议内容 |
| 2020年3月28日 | 第七届董事会2020年第二次会议 | 审议通过： 1、《公司2019年度财务报告》； 2、《关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）从事2019年度审计工作的总结报告》； 3、《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计服务机构的议案》； 4、《关于支付审计机构报酬的议案》； 5、《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》； 6、《公司内部控制自我评价报告》和《公司内部控制审计报告》。 |
| 2020年4月24日 | 第七届董事会2020年第三次会议 | 审议通过《公司2020年第一季度财务报告》。 |
| 2020年8月19日 | 第八届董事 | 审议通过《公司2020年半年度财务报告》。 |
| 会2020年第三次会议 | ||
| 2020年10月22日 | 第八届董事会2020年第五次会议 | 审议通过《公司2020年第三季度财务报告》。 |
以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，董事会审计及合规管理委员会积极协同管理层、内部审计部门及外部审计机构进行及时有效的沟通：在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内部审计部门就年度审计计划的沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计及合规管理委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计及合规管理委员会运作指引》以及公司《董事会审计及合规管理委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了审计及合规管理委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计及合规管理委员会的重要作用。特此报告。
万华化学集团股份有限公司董事会
审计及合规管理委员会
2021年3月13日