江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2021年3月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年3月15日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7.会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及代理人25名，代表股份291,207,538股，占公司有表决权股份总数的72.3591%。其中：通过现场投票的股东10名，代表股份229,375,130股，占公司有表决权股份总数的56.9950%。通过网络投票的股东15名，代表股份61,832,408股，占公司有表决权股份总数的15.3641%。
中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人14名，代表股份40,102,226股，占公司有表决权股份总数的9.9646%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东及代理人14名，代表股份40,102,226股，占公司有表决权股份总数的9.9646%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于补选公司独立董事的议案》
总表决情况：同意291,204,738股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9990％；反对2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意40,099,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派见证律师贺秋平、李敏娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2.北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会
2021年3月16日