证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月12日
2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路219号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定,合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数45,974,500股，占公司有表决权股份总数的83.6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务负责人出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修正案》
1.议案内容：
公司已于2021年2月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数45,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会制度修正案》
1.议案内容：
公司已于2021年2月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数45,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关联交易决策制度修正案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数45,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《承诺管理制度》
1.议案内容：
公司已于2021年2月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数45,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《选举陈易平先生为公司独立董事》
1.议案内容：
公司已于2021年2月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数45,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《选举钱美芳女士为公司独立董事》
1.议案内容：
公司已于2021年2月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数45,974,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈易平 | 独立董事 | 任职 | 2021年3月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱美芳 | 独立董事 | 任职 | 2021年3月12日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
2021年第二次临时股东大会会议决议
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2021年3月15日