惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事换届公告
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议 于2021
年3月11日审议并通过：
提名杨裕镜先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名游仲华先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份843,000股，占公司股本的1.2182%，不是失信联合惩戒对象。
提名YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份928,500股，占公司股本的
1.3418%，不是失信联合惩戒对象。
提名何正宇（HO CHENG-YU）先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙晋恩先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.4335%，不是失信联合惩戒对象。
提名丁晓琼女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2021-038提名王竞达女士为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名WANG LEI先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份550,099股，占公司股本的0.7949%，不是失信联合惩戒对象。提名邓学敏先生为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由杨裕镜董事长主持。本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
丁晓琼，女，1989年3月出生，南开大学金融学硕士学位。主要工作经历为：2016年9月至今在深圳市信诺资产管理有限公司工作，历任高级分析师、业务董事、执行董事，现任职务为副总经理。
本次董事会换届符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，是公司正常治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
本次董事会换届符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，是公司正常治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
公告编号：2021-038惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2021年3月15日