公告编号：2021-024证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月6日7:00-8:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-024股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 838107 | 三羊马 | 2021年3月31日 |
重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2020年年度监事会工作报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2020年年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于2020年年度董事会工作报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2020年年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于2020年年度报告和摘要的议案》
议案内容：提请会议审议《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
（四）审议《关于2020年年度财务决算报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2020年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于2021年年度财务预算报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2021年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》
议案内容：提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。
（七）审议《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议《关于修改公司章程的议案》
的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2021年4月5日9:30-12:00、13:30-17:00
（三）登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张侃；联系电话：023-63055149，传真：
023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号，
公告编号：2021-024邮编：401333。
（二）会议费用：与会人员费用自理。
五、备查文件目录
（一）第二届监事会第十七次会议决议；
（二）第二届董事会第二十四次会议决议。
三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会
2021年3月15日