证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2020-014
掌阅科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年03月15日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,189,787 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.9536 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，公司董事赵鹏远、独立董事林涛、于鑫铭因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 241,173,887 | 99.9934 | 15,900 | 0.0066 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 241,172,387 | 99.9927 | 17,400 | 0.0073 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案 | 18,907,557 | 99.9080 | 17,400 | 0.0920 | 0 | 0.0000 |
1、 掌阅科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
掌阅科技股份有限公司2021年3月15日