青岛食品股份有限公司独立董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第十一次会议 于2021年3月15日审议并通过：
任命解万翠女士为公司独立董事，任职期限至第九届董事会任期届满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由孙明铭主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
独立董事徐国君辞职，根据公司章程的规定，提名解万翠女士为公司独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
公告编号：2021-006
洋大学食品科技学院先后担任讲师、副教授、教授；2010年4月至2011年3月，日本东京海洋大学食品营养学教育部公派访问学者；2015年9月至今，青岛科技大学海洋学院任教授、博士生导师、食品学科带头人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于进一步完善公司治理结构，对促进公司规范运作具有积极作用。
三、备查文件
《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》
青岛食品股份有限公司
董事会2021年3月15日