公告编号：2021-021证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司
拟续聘会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日组织形式：特殊普通合伙注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人：胡少先上年度末合伙人数量：203人上年度末注册会计师人数：1,859人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737人最近一年收入总额（经审计）：306,000万元最近一年审计业务收入（经审计）：272,000万元最近一年证券业务收入（经审计）：188,000万元上年度上市公司审计客户家数：511家上年度挂牌公司审计客户家数：356家
公告编号：2021-021上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| 3 | C | 制造业 |
| 9 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 6 | F | 批发和零售业 |
| 4 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 11 | K | 房地产业 |
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| 3 | C | 制造业 |
| 9 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 6 | M | 科学研究和技术服务业 |
| 4 | L | 租赁和商务服务业 |
| 11 | F | 批发和零售业 |
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人陈应爵2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，自2012年持续在本所执业，自2018年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署川仪股份、万里股份、博腾股份等上市公司审计报告。
签字会计师黄娜2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，自2012年持续在本所执业，自2020年度开始为本公司提供审计服务。近三年签署川仪股份、万里股份、博腾股份等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费0万元，其中年报审计收费0万元。上期审计收费0万元，其中年报审计收费0万元。
审计收费其他说明：2019年和2020年年度审计费包含在公司IPO上市申报审计费用中。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况
第二届董事会第二十四次会议2021年3月12日审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(二)审计委员会履职情况
2021年第1次审计委员会会议2021年3月12日表决通过《关于审计机构的报告》，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)独立董事的事前认可情况和独立意见
作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们对公司提交的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》发表明确同意意见。
(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第二届董事会第二十四次会议决议。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会2021年3月15日