公告编号：2021-016证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月12日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年年度报告和摘要的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2021年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2020年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2021-016独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于三年财务报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议2018年度、2019年度、2020年年度三年财务报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议内部控制自我评价报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事马增荣、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
（1）修改《公司章程》第十二条，由“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”修改为“公司的经营范围：普通货运（按许可证核准的事项及期限从事经营）；餐饮服务（取得相关行政许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；二手车经销；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；进出口代理；汽车销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁（不含住房）。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经许可审批而未获许可审批前不得经营）*”。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提议2021年4月6日召开2020年年度股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司定州支行贷款的议案》
1.议案内容：
公司拟由全资子公司定州市铁达物流有限公司向中国建设银行股份有限公司定州支行申请额度为5,000,000.00元人民币的流动资金贷款。由定州市铁达物流有限公司以土地使用权（定国用2014第001号）为抵押物为对应贷款提供抵押担保。由三羊马（重庆）物流股份有限公司为对应贷款提供保证担保。由关联方邱红阳及其配偶易国勤为对应贷款提供保证担保。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议，议案所涉关联担保事项、融资额度事项已由2021年第一次临时股东大会审议通过。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
（一）第二届董事会第二十四次会议决议。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会2021年3月15日