公告编号：2021-015证券代码：838107 证券简称：三羊马 主办券商：申港证券
三羊马（重庆）物流股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月12日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年2月19日以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年年度报告和摘要的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2020年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2020年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议《2021年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
公告编号：2021-015年度审计机构的议案》
1.议案内容：
提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于三年财务报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议2018年度、2019年度、2020年年度三年财务报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
提请会议审议内部控制自我评价报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第二届监事会第十七次会议决议。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
监事会2021年3月15日