公告编号：2021-033证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
重大交易决策制度（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2021年3月11日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于制定重大交易决策制度（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该制度（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2021年3月11日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于制定重大交易决策制度（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该制度（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
重大交易决策制度（草案）
| 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）重大交易决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及控股子公司（简称“子公司”）的交易决策行为。 第3条 除非有关法律法规、《公司章程》另有规定或股东大会决议另有要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第4条 本制度所称“交易”包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三）转让或受让研发项目； |
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2021年3月15日