江苏吴中：江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2021-014

江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年3月31日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东

大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月31日 14 点30分召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月30日至2021年3月31日投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为2021年3月30日15：00至2021年3月31日15：00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修订《江苏吴中医药发展股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举钱群山先生为公司第十届董事会董事	√
3.02	选举钱群英女士为公司第十届董事会董事	√
3.03	选举姚建林先生为公司第十届董事会董事	√
3.04	选举孙田江先生为公司第十届董事会董事	√
3.05	选举蒋中先生为公司第十届董事会董事	√
3.06	选举陈颐女士为公司第十届董事会董事	√
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举张旭先生为公司第十届董事会独立董事	√
4.02	选举沈一开先生为公司第十届董事会独立董事	√

4.03	选举陈峰先生为公司第十届董事会独立董事	√
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举金建平先生为公司第十届监事会监事	√
5.02	选举吴振邦先生为公司第十届监事会监事	√

关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2021年3月30日15：00至2021年3月31日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-股东大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600200	江苏吴中	2021/3/25

议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年3月26日及3月29日

上午：9：00—11：00

下午：2：00—5：00

3、登记地址及相关联系方式

（1）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道988号

（2）联系人：李红仙 李锐

（3）联系电话：[phone]

（4）传真：[phone]

（5）邮编：215124

六、 其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

2021年3月16日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2021年第二次临时会议（通讯表决）决议

附件1：授权委托书

授权委托书江苏吴中医药发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月31日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案
2	关于修订《江苏吴中医药发展股份有限公司监事会议事规则》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案
3.01	选举钱群山先生为公司第十届董事会董事
3.02	选举钱群英女士为公司第十届董事会董事
3.03	选举姚建林先生为公司第十届董事会董事
3.04	选举孙田江先生为公司第十届董事会董事
3.05	选举蒋中先生为公司第十届董事会董事
3.06	选举陈颐女士为公司第十届董事会董事
4.00	关于选举独立董事的议案
4.01	选举张旭先生为公司第十届董事会独立董事
4.02	选举沈一开先生为公司第十届董事会独立董事
4.03	选举陈峰先生为公司第十届董事会独立董事

5.00	关于选举监事的议案
5.01	选举金建平先生为公司第十届监事会监事
5.02	选举吴振邦先生为公司第十届监事会监事

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50