公告编号：2021-027证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
募集资金管理制度（草案）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2021年3月11日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该制度（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2021年3月11日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》，会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该制度（草案）尚需提交公司股东大会审议通过。
募集资金管理制度（草案）
| 第一章 总则 第1条 为加强惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）募集资金的管理，提高募集资金使用效益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称“《上市规则》”）、《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金，是公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第3条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 |
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会2021年3月15日