公告编号：2021-003证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长孙明铭先生
6.会议列席人员：董事会秘书张剑春、监事赵先民
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名解万翠女士为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原独立董事徐国君辞职，根据《公司章程》的有关规定，现提名解万翠女士为公司独立董事候选人。独立董事候选人个人简历如下：
解万翠女士，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。工学博士，青岛科技大学海洋学院教授，博士生导师，学科带头人；兼任中国食品工业协会理事，山东省食品科技学会常务理事，山东省生物化学工程重点实验室常务副主任，山东省首批创业导师。1988年9月至1992年7月，山东大学化学院获理学学士学位；1992年7月至2003年2月，在齐鲁制药股份有限公司任实验室主任、工程师；2003年2月至2006年9月，江南大学食品学院，获工学博士学位；2006年9月至2015年9月，在广东海洋大学食品科技学院先后担任讲师、副教授、教授；2010年4月至2011年3月，日本东京海洋大学食品营养学教育部公派访问学者；2015年9月至今，青岛科技大学海洋学院任教授、博士生导师、食品学科带头人。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
于召开2021年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2021-007）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》
青岛食品股份有限公司
董事会2021年3月15日