证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2021-016
上海硅产业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月31日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年3月31日 14点00分召开地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年3月31日至2021年3月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 1.01 | 关于与Soitec 2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 1.02 | 关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 1.03 | 关于与长江存储科技有限责任公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 1.04 | 关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 1.05 | 关于与上海新微科技集团有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 1.06 | 关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 1.07 | 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688126 | 沪硅产业 | 2021/3/24 |
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系：
地址：上海市长宁路865号5号楼4楼邮编：200050电话：021-52589038传真：021-52589196联系人：王艳
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海硅产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月31日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||
| 1.01 | 关于与Soitec 2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||
| 1.02 | 关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||
| 1.03 | 关于与长江存储科技有限责任公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||
| 1.04 | 关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||
| 1.05 | 关于与上海新微科技集团有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||
| 1.06 | 关于与上海新阳半导体材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||
| 1.07 | 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 |