苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次临时会议于2021年3月11日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2021年3月15日上午以通讯表决方式召开,本次会议应到董事7人,实到7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式,通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司并向其增资的议案》。
具体内容详见2021年3月16日于指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《关于公司全资子公司变更为全资孙公司并向其增资的公告》(公告编号:2021-009)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二一年三月十六日