富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月12日(星期五)以通讯方式召开第九届监事会第二十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2021年3月12日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由监事会主席初加宁主持。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、关于公司拟参股换电站项目的议案
为积极探索“车电分离” 商业模式应用,完善新能源汽车配套基础设施建设,为用户打造高效、便捷安全的换电出行服务生态,推动新能源汽车产业向高阶迈进,公司拟与奥动新能源汽车科技有限公司、一汽出行科技有限公司、南京市一汽创新基金投资管理中心(有限合伙)共同出资设立合资公司。该合资公司将从事为中国第一汽车集团有限公司(以下简称“一汽集团”)品牌车辆提供换电服务为主的相关业务,注册资本3亿元人民币,其中,公司拟出资 900 万元,持股比例 3%。
因一汽出行科技有限公司为一汽集团下属全资子公司,按照实质重于形式的原则,本次交易构成关联交易。
详细内容见本公告同日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网和
深圳证券交易所网站刊登的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:
2021-10)
表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权;其中初加宁先生在一汽集团任职,其已回避表决。
表决结果:通过。
备查文件
经监事签字的监事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2021年3月12日