公告编号：2021-017证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年3月29日9：00。
预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 833751 | 惠同新材 | 2021年3月22日 |
湖南省长沙市岳麓区麓松路489号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2021-004）。
（二）审议《关于制定股东大会议事规则的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-005）。
（三）审议《关于制定董事会议事规则的议案》
（公告编号：2021-006）。
（四）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份对外投资管理制度》（公告编号：2021-007）。
（五）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-008）。
（六）审议《关于制定关联交易管理制度的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-009）。
（七）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-010）。
（八）审议《关于制定承诺管理制度的议案》
台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-011）。
（九）审议《关于制定投资者关系管理制度的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-012）。
（十）审议《关于制定信息披露管理制度的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-013）。
（十一）审议《关于制定监事会议事规则的议案》
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-015）。
（十二）审议《关于选举姚创明先生担任公司非职工代表监事的议案》
公司监事会于2021年2月2 收到监事张景鹏先生的辞职报告。张景鹏先生因个人原因，不再担任公司监事。经广州新力金属有限公司推荐，拟推选姚创明先生担任公司第五届非职工监事。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号：2021-017上述议案存在累积投票议案，议案序号为12；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.请参会人员于2021年3月29日上午9：00前往会议室签到。 2.自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议应当出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件，委托人股东的授权委托书。
3.法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出示出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
（二）登记时间：2021年3月29日9：00前。
（三）登记地点：湖南惠同新材料股份有限公司长沙分公司三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓松路489号 联系人：
钟黎 联系电话：0371-88701007
（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
湖南惠同新材料股份有限公司董事会
2021年3月12日