湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年3月12日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年3月5日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘月娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事4人,出席和授权出席监事4人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举姚创明先生担任公司非职工代表监事的议案 》
1.议案内容:
公告编号:2021-014
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定监事会议事规则的议案》
1.议案内容:
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn)披露的《湖南惠同新材料股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
监事会2021年3月12日