公告编号：2021-003证券代码：833751 证券简称：惠同新材 主办券商：财信证券
湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月12日
2.会议召开地点：通讯会议
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长熊立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份对外投资管理制度》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：
制度》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于制定信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.nee q.com.cn）披露的《湖南惠同新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2021年3月29日召开2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《湖南惠同新材料股份有限公司第五届事会第六次会议决议》
湖南惠同新材料股份有限公司
董事会2021年3月12日