A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：2021-012H股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路69号中铁广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 其中：A股股东人数 | 35 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,883,120,352 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 12,476,410,197 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,406,710,155 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.502220 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 50.777120 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.725100 |
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书何文，联席公司秘书谭振忠出席了本次会议；
4. 公司第五届董事会新任董事候选人陈文健、文利民、张诚、修龙，第五届监
事会新任股东代表监事候选人贾惠平，新任职工代表监事李晓生、王新华，纪委书记张建强，副总裁、总法律顾问于腾群列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
3.议案名称：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,462,667,440 | 99.889850 | 13,742,757 | 0.110150 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,218,975,695 | 86.654361 | 187,479,460 | 13.327512 | 255,000 | 0.018127 |
| 普通股合计： | 13,681,643,135 | 98.548761 | 201,222,217 | 1.449402 | 255,000 | 0.001837 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举陈云为公司第五届董事会执行董事的议案 | 13,270,044,197 | 95.584018 | 是 |
| 1.02 | 关于选举陈文健为公司第五届董事会执行董事的议案 | 13,833,739,879 | 99.644313 | 是 |
| 1.03 | 关于选举王士奇为公司第五届董事会执行董事的议案 | 13,837,820,163 | 99.673703 | 是 |
| 1.04 | 关于选举文利民为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 13,770,232,324 | 99.186868 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举张诚为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 13,861,151,522 | 99.841759 | 是 |
| 2.02 | 关于选举钟瑞明为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 12,471,988,996 | 89.835633 | 是 |
| 2.03 | 关于选举修龙为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 13,861,151,612 | 99.841759 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举陈云为公司第五届董事会执行董事的议案 | 915,826,180 | 87.887831 | ||||
| 1.02 | 关于选举陈文健为公司第五届董事会执行董事的议案 | 1,037,961,710 | 99.608643 | ||||
| 1.03 | 关于选举王士奇为公司第五届董事会执行董事的议案 | 1,037,961,695 | 99.608641 | ||||
| 1.04 | 关于选举文利民为公司第五届董事会非执行董事的议案 | 1,034,592,787 | 99.285342 | ||||
| 2.01 | 关于选举张诚为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 1,039,232,377 | 99.730583 | ||||
| 2.02 | 关于选举钟瑞明为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 847,122,913 | 81.294679 | ||||
| 2.03 | 关于选举修龙为公司第五届董事会独立非执行董事的议案 | 1,039,232,467 | 99.730592 | ||||
| 3 | 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 | 1,028,297,050 | 98.681168 | 13,742,757 | 1.318832 | 0 | 0 |
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：谭四军、黄宇聪
2. 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1. 本次股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
中国中铁股份有限公司
2021年3月13日