深圳王子新材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月8日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第十九次会议通知。会议于2021年3月12日上午11时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于与关联方共同设立子公司暨关联交易的议案监事会认为：本次关联交易的价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易行为合理，表决和回避程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。基于上述，我们同意本次关联交易事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2021年3月12日