莱芜钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

莱芜钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　2011年3月28日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年4月8日上午11:00在莱钢新兴大厦三号会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事5名，分别为：陈启祥先生、赵雁彬先生、罗登武先生、王爱国先生、闫福恒先生。董事田克宁先生、王继超先生因事未能参加会议，均书面委托董事陈启祥先生代为行使表决权；独立董事翁宇庆先生、迟京东先生因事未能参加会议，均书面委托独立董事王爱国先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　公司董事陈启祥先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。会议审议并通过了以下议案：
　　一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
　　选举陈启祥先生为公司第五届董事会董事长，田克宁先生为公司第五届董事会副董事长。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于确定公司第五届董事会专门委员会成员的议案
　　经公司董事长提名，确定公司第五届董事会专门委员会成员如下：
　　（一）董事会战略委员会由陈启祥先生、田克宁先生、赵雁彬先生、罗登武先生、翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生、王继超先生、闫福恒先生9人组成，陈启祥先生担任主任委员，田克宁先生担任副主任委员。
　　（二）董事会提名委员会由翁宇庆先生、王爱国先生、田克宁先生3人组成，翁宇庆先生担任主任委员。
　　（三）董事会审计委员会由王爱国先生、翁宇庆先生、赵雁彬先生3人组成，王爱国先生担任主任委员。
　　（四）董事会薪酬与考核委员会由迟京东先生、王爱国先生、罗登武先生3人组成，迟京东先生担任主任委员。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于聘任公司总经理的议案
　　经公司董事长提名，聘任罗登武先生为公司总经理。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于聘任公司副总经理、财务主管的议案
　　经公司总经理提名，聘任王继超先生、闫福恒先生为公司副总经理，王继超先生为公司财务主管。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、关于聘任公司董事会秘书的议案
　　经公司董事长提名，聘任闵宪金先生为公司董事会秘书。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、关于聘任公司证券事务代表的议案
　　聘任于家慧先生为公司证券事务代表。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，公司对高级管理人员的提名、聘任程序合规，高级管理人员均符合任职条件。
　　公司第五届董事会董事长陈启祥先生，副董事长田克宁先生，总经理罗登武先生，副总经理、财务主管王继超先生，副总经理闫福恒先生简历已于2011年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
　　特此公告。
　　莱芜钢铁股份有限公司董事会
　　二○一一年四月八日
　　附：闵宪金先生、于家慧先生简历
　　闵宪金，男，汉族，山东滕州人，1964年10月出生，大学文化，高级会计师。现任莱钢股份公司董秘室/证券部主任。曾任莱钢股份公司财务处处长助理、综合业务处副处长、董秘室/证券部副主任、公司证券事务代表、公司董事会秘书等职务。
　　于家慧，男，汉族，山东海阳人，1973年8月出生，大学文化，经济师。现任莱钢股份公司董秘室/证券部证券科科长。先后从事过教师、记者/编辑、秘书等工作，曾任莱钢股份公司综合业务处证券科副科长、董秘室/证券部证券科副科长等职务。