证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-014
中金黄金股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事赵占国先生因公务未能出席会议，授权委托董事李跃清先生代其行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于2021年3月2日以传真和送达方式发出，会议于2021年3月12日在北京以现场表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会8人。董事赵占国先生因公务未能出席会议，授权委托董事李跃清先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，公司监事会和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，卢进先生当选公司第七届董事会董事长，刘冰先生当选副董事长，任期分别至本届董事会届满。
（二）通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，卢进先生、刘冰先生和赵占国先生等3人当选公司第七届董事会战略委员会委员，其中卢进先生为战略委员会主任委员。
（三）通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，张跃先生、谢文政先生和刘冰先生等3人当选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张跃先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（四）通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》。表决结果：赞成9票，
反对0票，弃权0票，通过率100%。通过投票选举方式，胡世明先生、谢文政先生和彭咏女士等3人当选公司第七届董事会审计委员会委员，其中胡世明先生为审计委员会主任委员。
（五）通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。根据工作需要，聘任赵占国先生为公司总经理，李跃清先生为公司董事会秘书，应雯女士为公司证券事务代表，任期分别至本届董事会届满。
（六）通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。根据工作需要，聘任苏志远先生为公司常务副总经理，王瑞祥先生、屈伟华先生、高世贤先生、高延龙先生为公司副总经理，李宏斌先生为公司总会计师，任期分别至本届董事会届满。
三、上网公告附件
公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
附件：聘任人员简历。
中金黄金股份有限公司董事会
2021年3月13日
附件：
个人简历赵占国，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司总经理助理，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司董事长，中国黄金集团铜业有限公司董事长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、副总经理，中金黄金股份有限公司党委书记、董事、总经理。
苏志远，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部（信息化管理部）总经理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理。李跃清，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理，中土矿业投资（北京）有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。王瑞祥，男，汉族，1962年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司执行董事，河南金源黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长。
屈伟华，男，汉族，1961年8月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。现任中金黄金股份有限公司副总经理，河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，河北中金黄金有限公司执行董事、党委书记、法定代表人，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、法定代表人，中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司董事长、法定代表人，托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表人，和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司董事长，吉木乃金源矿业有限公司董事长。
高世贤，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任中国黄金集团河北有限公司总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、总经理，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记，中国黄金集团华中区域公司总经理；现任中金黄金股份有限公司副总经理，湖北三鑫金铜股份有限公司党委书记、董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长。
高延龙，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级黄金投资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司董事长、总经理、党委
书记；现任中金黄金股份有限公司副总经理。
李宏斌，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长，陕西太白金矿董事长、矿长；现任中金黄金股份有限公司总会计师。
应雯，女，汉族，1977年4月出生，民主建国会会员，硕士研究生，中级经济师。现任中金黄金股份有限公司证券事务代表、办公室（董秘事务部）副主任（副总经理）。