烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于2021年3月12日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年3月7日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集,应参加董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经过审议通过了以下决议:
一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》:同意根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关向下修正转股价格的约定,向下修正“烽火转债”转股价格,并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议本事项的股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“烽火转债”的转股价格(25.65元/股),则转股价格无需调整。同时,提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续;授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。
本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见2021年3月13日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的《烽火通信科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“烽火转债”转股价格的公告》(公告编号:2021-011)。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见2021年3月13日刊载于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的《烽火通信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-012号)。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2021年3月13日