证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月11日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以电话、即时通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事杜半之因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容，详见公司于2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2021年3月12日