河南天方药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

河南天方药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2011年4月1日以电话和邮件方式发出通知，于2011年4月8日上午10：30在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事11人，现场出席人数为10人，独立董事陶涛先生因出差不能参加会议，故委托独立董事何伟先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事年大明先生主持，经与会董事认真审议，一致形成了如下决议：
　　1、	选举公司董事年大明先生为公司第五届董事会董事长；
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　2、选举公司董事闫荫枞先生为公司第五届董事会副董事长；
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　3、根据董事长年大明先生提名，董事会聘任李富志先生为公司总经理；
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　4、选举董事会下设的四个专门委员会委员；
　　选举后的公司董事会下设四个委员会委员名单如下：
　　战略委员会：      主任：年大明
　　副主任：李富志
　　成员：屈凌波、吴建伟、梁耀武
　　薪酬与考核委员会：主任：董家春
　　副主任：李富志
　　成员：屈凌波
　　审计委员会：      主任：何伟
　　副主任：闫荫枞
　　成员：董家春
　　提名委员会:       主任：陶涛
　　副主任：吕和平
　　成员：罗健
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　5、	根据董事长年大明先生提名，董事会聘任刘宁宇先生为公司董事会秘书；
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　6、根据总经理李富志先生提名，董事会聘任吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、刘宁宇先生、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理、张化岗先生为公司财务总监；（简历附后）
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　7、	根据董事长年大明先生提名，董事会聘任姜新根先生为公司证券事务代表。（简历附后）
　　11票同意、0票反对、0票弃权
　　公司独立董事陶涛先生、何伟先生、董家春先生、屈凌波先生认为：公司第五届董事会第一次会议聘任的总经理李富志先生，董事会秘书刘宁宇先生（兼任副总经理），副总经理吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、马宏军先生、毛全贵先生，财务总监张化岗先生具备高级管理人员任职资格，提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任李富志先生为公司总经理，刘宁宇先生为公司董事会秘书（兼任副总经理），吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、马宏军先生、毛全贵先生为公司副总经理，张化岗先生为公司财务总监。
　　特此公告！
　　河南天方药业股份有限公司董事会
　　2011年4月8日
　　附件：
　　公司高级管理人员简历
　　李富志先生：现年48岁，高级工程师，曾任华中医药集团公司车间主任，河南天方药业股份有限公司监事、总经理助理兼供应处长、副总经理；现任本公司董事，总经理。
　　刘宁宇先生：现年46岁，硕士学位，高级工程师，曾任华中医药集团公司设备计量能源科科长，本公司设备计量能源处副处长，行政技改处处长，总经理助理；现任本公司董事会秘书、副总经理。
　　吕和平先生：现年46岁，学士学位、高级工程师，曾任本公司化验室主任，质量处处长，总经理助理；现任本公司董事、副总经理。
　　罗健先生：现年45岁，大学本科，曾任公司销售处大区经理、销售处处长、总经理助理；现任本公司董事、副总经理。
　　吴建伟女士：现年52岁，大专文化。工程师，曾任本公司质量处处长、销售处处长、哈尔滨天方医药总经理、本公司总经理助理、一分厂厂长；现任本公司董事、副总经理。
　　马宏军先生：现年49岁，工商管理硕士，曾任华中医药集团公司质量技术处处长，驻马店地区医药站经理，驻马店市天方饮料有限公司副总经理，河南天方原创食品股份有限公司总经理，本公司总经理助理；现任本公司副总经理。
　　毛全贵先生：现年42岁，硕士学位、高级工程师，曾任二分厂厂长、监事、总经理助理；现任本公司副总经理。
　　张化岗先生：现年57岁，会计师，非执业注册会计师，大专文化，曾任部队副营职财务管理、驻马店市财政局工交科科长、驻马店市财政技改处处长、驻马店市投资公司副总经理；现任本公司财务总监。
　　公司证券事务代表简历
　　姜新根先生，现年32岁，学士学位、中级经济师，2003年至今在本公司证券部工作，现任本公司证券部副主任（主持工作），证券事务代表。