河南天方药业股份有限公司2010年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年4月8日上午8:30在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表公司股份数167,804,958股，占公司股本总额的39.95%，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长年大明先生主持，公司董事、监事及高管人员参加了会议，北京市君致律师事务所王智恒律师对本次会议进行了现场见证，大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：
1、审议通过了公司2010年度董事会工作报告的议案；
同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了公司2010年度监事会工作报告的议案；
同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了公司2010年年度报告正文及其摘要的议案；
同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告的议案；
同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了公司2010年度利润分配方案的议案；
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现归属于母公司的净利润31,733,377.84元，提取盈余公积4,209,525.10元，实际可供分配利润27,523,852.74元，加上年初未分配利润29,478,468.83元，本年度可供股东分配的利润为57,002,321.57元，2010年度期末未分配利润为57,002,321.57元。
2011年公司产品产销两旺，发展势头良好，资金需求量较大，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配方案定为不分配不转增，未分配利润将用于补充公司流动资金。
同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了公司续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为审计机构的议案；
聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为2011年度公司财务审计机构。
同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了公司董事会换届选举的议案；
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，同意年大明先生、闫荫枞先生、李富志先生、梁耀武先生、吕和平先生、罗健先生、吴建伟女士、陶涛先生（独立董事）、何伟先生（独立董事）、董家春先生（独立董事）、屈凌波先生（独立董事）为公司第五届董事会成员。
董事候选人年大明先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
董事候选人闫荫枞先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
董事候选人李富志先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
董事候选人梁耀武先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
董事候选人吕和平先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
董事候选人罗健先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
董事候选人吴建伟女士：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
独立董事候选人陶涛先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
独立董事候选人何伟先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
独立董事候选人董家春先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
独立董事候选人屈凌波先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了公司监事会换届选举的议案；
按照《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，同意王华兴先生、杨明先生、张成先生为公司第五届监事会成员。监事王华兴先生、杨明先生、张成先生及职工代表监事吴梦女士、樊振先生共同组成公司第五届监事会。
监事候选人王华兴先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
监事候选人杨明先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
监事候选人张成先生：同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
9、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
根据公司控股子公司河南省医药有限公司2011年业务发展资金需求，预计2011年度公司对控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过3亿元。为此，董事会提请公司股东大会对公司对外担保给予如下授权：
1、 同意在公司2011年年度股东大会召开前，公司对控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过3亿元，以支持公司业务发展。
2、 上述担保的单笔贷款担保额度不超过1亿元。
3、 授权董事会在股东大会批准的担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2011年年度股东大会召开前一日止。
同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
10、审议通过了公司申请发行短期融资券的议案；
为确保公司营运资金的周转,拓宽融资渠道，优化融资结构,降低融资成本,现决定发行额度为人民币3亿元（分期发行）的短期融资券，单笔短期融资券发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。本期短期融资券募集的资金将用于补充生产经营流动资金。
上述事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会在股东大会正式通过该议案之后，根据有关规定组织短期融资券的发行准备工作并办理相关手续，包括：ⅰ根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件；ⅱ在前述规定的筹资范围内确定实际发行的融资券金额；ⅲ签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露等事宜。
同意票167,804,958股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、审议通过了公司2011年度日常关联交易的议案。（关联股东通用天方药业集团有限公司回避表决）
同意票1,451,333股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司
2011年4月8日
