中金黄金：中金黄金股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2021-013

中金黄金股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年3月11日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街9号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,512,904,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8411

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,511,439,585	99.9417	1,220,180	0.0485	244,700	0.0098

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,487,395,946	98.9848	25,260,819	1.0052	247,700	0.0100

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举卢进先生为第七届董事会非独立董事	2,510,742,484	99.9139	是
3.02	选举刘冰先生为第七届董事会非独立董事	2,506,238,015	99.7347	是
3.03	选举赵占国先生为第七届董事会非独立董事	2,510,893,982	99.9199	是
3.04	选举李跃清先生为第七届董事会非独立董事	2,510,847,882	99.9181	是
3.05	选举彭咏女士为第七届董	2,510,370,872	99.8991	是

	事会非独立董事
3.06	选举李铁南女士为第七届董事会非独立董事	2,510,370,873	99.8991	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举胡世明先生为第七届董事会独立董事	2,511,139,496	99.9297	是
4.02	选举张跃先生为第七届董事会独立董事	2,511,859,195	99.9584	是
4.03	选举谢文政先生为第七届董事会独立董事	2,511,381,395	99.9393	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举朱书红先生为第七届监事会监事	2,511,895,095	99.9598	是
5.02	选举孙洁女士为第七届监事会监事	2,507,225,948	99.7740	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更会计师事务所的议案	43,773,862	96.7618	1,220,180	2.6972	244,700	0.5410
2	关于修订公司章程的议案	19,730,223	43.6135	25,260,819	55.8389	247,700	0.5476
3.01	选举卢进先生为第七届董事会非独立董事	43,076,761	95.2209
3.02	选举刘冰先生为第七届董事会非独立董事	38,572,292	85.2638
3.03	选举赵占国先生为第七届董	43,228,259	95.5558

	事会非独立董事
3.04	选举李跃清先生为第七届董事会非独立董事	43,182,159	95.4539
3.05	选举彭咏女士为第七届董事会非独立董事	42,705,149	94.3995
3.06	选举李铁南女士为第七届董事会非独立董事	42,705,150	94.3995
4.01	选举胡世明先生为第七届董事会独立董事	43,473,773	96.0985
4.02	选举张跃先生为第七届董事会独立董事	44,193,472	97.6894
4.03	选举谢文政先生为第七届董事会独立董事	43,715,672	96.6332
5.01	选举朱书红先生为第七届监事会监事	44,229,372	97.7687
5.02	选举孙洁女士为第七届监事会监事	39,560,225	87.4476