证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2021-017
国轩高科股份有限公司关于全资子公司对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
基于公司战略规划和业务发展需要，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）出资设立全资子公司合肥国轩循环科技有限公司（以下简称“国轩循科”）和合肥国轩新材料科技有限公司（以下简称“国轩新材料”），注册资本均为5,000万元，合肥国轩持有国轩循科和国轩新材料100%股权。本次对外投资资金来自公司自有资金。截止本公告披露日，上述新设公司已完成工商登记手续。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
公司名称：合肥国轩高科动力能源有限公司
注册地址：合肥市新站区岱河路599号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2006年05月09日
法定代表人：王强
经营范围：锂离子电池及材料、太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统、节能型光电与电子产品、设备和系统、锂电应急电源、电动工具、交通
工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计与施工；储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售；股权投资；梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；梯次动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钴、铜及相关制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；梯次动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有合肥国轩100%股权。
二、投资设立公司的基本情况
1、合肥国轩循环科技有限公司
注册地址：安徽省合肥市肥东县桥头集镇涌泉路1号企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：5,000万元成立日期：2021年03月09日法定代表人：王盛经营范围：锂离子电池材料的研发、生产及销售；废旧动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让；废旧动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用；电池、镍、钻、铜及相关的制品、配件、五金销售（不含危化品及易燃易爆品）；废旧动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售；环保工程的设计与开发：对环保行业、电池行业投资；贵金属销售；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥国轩持有其100%股权。
2、合肥国轩新材料科技有限公司
注册地址：安徽省合肥市肥东县桥头集镇涌泉路1号企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本：5,000万元成立日期：2021年03月09日法定代表人：王盛经营范围：锂离子电池负极材料及其他新型炭素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、产品生产、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合肥国轩持有其100%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
随着新能源汽车产业快速增长，动力锂电池产能规模扩大，推动公司在动力锂电池全产业链布局，公司设立合肥国轩循环科技有限公司开展锂电池的回收再利用业务，设立合肥国轩新材料科技有限公司开展负极材料研发、生产和销售业务。本次对外投资将完善公司锂电池上游原材料和电池回收战略布局，进一步加强生产成本控制，巩固公司锂电池产业的市场地位，符合公司战略发展需要。
2、对外投资存在的风险
本次对外投资可能面临市场变化和经营管理的风险，公司将围绕核心战略发展目标，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
3、对外投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次投资完成后，上述新设公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况产生影响。本次投资不存
在损害上市公司及股东利益的情形。特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日