证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2021-012
中辰电缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年3月10日（星期三）上午9:00
（2）网络投票时间：2021年3月10日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月10日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年 3月10日（星期三）9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数合计为225,760,500股，占公司有表决权股份总数的49.2389％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数合计为225,760,000股，占公司有表决权股份总数的49.2388％。
通过网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份数合计为500股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共2人，代表有表决权的股份数合计为2,010,500股，占公司有表决权股份总数的
0.4385％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共1人，代表有表决权的股份数合计为2,010,000股，占公司有表决权股份总数的0.4384％。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共1人，代表有表决权的股份数合计为500股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于修订公司<关联交易管理和决策制度>的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意225,760,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意2,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、贾婷婷律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见。
中辰电缆股份有限公司
董事会2021年3月11日