中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年10月29日以书面议案方式召开。公司共有12名董事，其中11名出席，1名委托其他董事代为出席并行使表决权。会议作出如下决议：
    一、通过公司《2004年第三季度报告》；
    二、通过《关于计提存货跌价准备的议案》；
    根据《企业会计准则》，公司于2004年三季度补计提存货跌价准备14,719.88万元。
    三、批准公司《内部控制手册》。
    特此公告。 
 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
    二○○四年十月三十日