证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2021-12号债券代码：110060 债券简称：天路转债转股代码：190060 转股简称：天路转股
西藏天路股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月10日
(二) 股东大会召开的地点：西藏自治区拉萨市夺底路14号6610会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 245,950,243 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.7764 |
司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，独立董事逯一新先生以视频会议方式参加了此次会议；董事多吉罗布先生、梅珍女士、刘建忠先生和独立董事罗会远先生、黄智先生因公务原因未能出席本次会议；董事何黎峰先生因个人原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事达娃次仁先生、拉珍女士因公务原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议；北京德恒
律师事务所见证律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2021年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 49,599,951 | 99.6990 | 149,700 | 0.3010 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举陈林先生为公司 | 244,267,891 | 99.3159 | 是 |
| 第六届董事会非独立董事的议案 | ||||
| 2.02 | 选举邱波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 244,267,891 | 99.3159 | 是 |
| 2.03 | 选举达瓦扎西先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 244,267,893 | 99.3159 | 是 |
| 2.04 | 选举格桑罗布先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 244,267,893 | 99.3159 | 是 |
| 2.05 | 选举梅珍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 244,267,895 | 99.3159 | 是 |
| 2.06 | 选举孙旭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 244,267,891 | 99.3159 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 选举逯一新先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 244,267,888 | 99.3159 | 是 |
| 3.02 | 选举罗会远先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 244,267,890 | 99.3159 | 是 |
| 3.03 | 选举孙茂竹先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 244,411,489 | 99.3743 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举扎西尼玛先生为公司第六届监事会监事的议案 | 244,411,489 | 99.3743 | 是 |
| 4.02 | 选举德吉旺姆女士为公司第六届监事会监事的议案 | 244,261,989 | 99.3135 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 49,599,951 | 99.6990 | 149,700 | 0.3010 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 48,067,299 | 96.6183 | ||||
| 2.02 | 选举邱波先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 48,067,299 | 96.6183 | ||||
| 2.03 | 选举达瓦扎西先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 48,067,301 | 96.6183 | ||||
| 2.04 | 选举格桑罗布先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 48,067,301 | 96.6183 | ||||
| 2.05 | 选举梅珍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 48,067,303 | 96.6183 | ||||
| 2.06 | 选举孙旭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案 | 48,067,299 | 96.6183 | ||||
| 3.01 | 选举逯一新先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 48,067,296 | 96.6183 | ||||
| 3.02 | 选举罗会远先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 48,067,298 | 96.6183 | ||||
| 3.03 | 选举孙茂竹先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 48,210,897 | 96.9070 | ||||
| 4.01 | 选举扎西尼玛先生为公司第六届监事会监事的议案 | 48,210,897 | 96.9070 | ||||
| 4.02 | 选举德吉旺姆女士为公司第六届监事会监事的议案 | 48,061,397 | 96.6065 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏天路股份有限公司
2021年3月11日