江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年3月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年3月5日以邮件方式送达。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1. 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）拟用自有资金1,460万元收购东莞中微兴品科技有限公司100%股权。本次收购完成后，有利于江苏宏泰整合各类资源，增强核心竞争能力和持续经营能力。促进成本优化、充分发挥规模化优势，对提升公司综合实力具有积极意义。
公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2021年3月10日