浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第六次会议于2021年3月9日审议并通过:
选举李英镑先生为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满为止,自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋燕萍女士为公司董事会秘书,任职期限至第四届董事会任期届满为止,自2021年3月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事9人,会议由董事长姚华主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。为适应公司发展的需要,进一步规范公司治理,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举李英镑先生为公司第四届董事会董事;聘任蒋燕萍女士为公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
为适应公司发展的需要,进一步规范公司治理,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举李英镑先生为公司第四届董事会董事;聘任蒋燕萍女士为公司董事会秘书。
李英镑先生,1992年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2015年3月至2015年2月就职于北京宜信卓越投资管理有限公司,任投资经理;2016
公告编号:2021-006
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
年3月至2016年10月就职于上海易津投资股份有限公司,任投资经理;2016年11月至今就职于南通仁顺投资管理有限公司,任投资总监。蒋燕萍女士,1986 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2009 年 6 月至 2017 年 5 月,就职于中核二三东方公司,任综合办公室副主任;2017年 5 月至 2021年 2 月就职于浙江佳乐科仪股份有限公司,任核电事业部副总经理、董事会秘书。 上述董事、高级管理人员的选举、聘任,符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要,能有效提高公司的管理水平,有利于公司发展。
三、备查文件
上述董事、高级管理人员的选举、聘任,符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要,能有效提高公司的管理水平,有利于公司发展。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2021年3月10日