浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年3月9日
2.会议召开地点:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年3月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姚华
6.会议列席人员:公司监事会成员及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李英镑先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-005
董事会董事,任职期限至本届董事会任期届满止,自股东大会审议通过之日起生效。李英镑先生不是失信联合惩戒对象。李英镑先生的简历:1992年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2015年3月至2015年2月就职于北京宜信卓越投资管理有限公司,任投资经理;2016年3月至2016年10月就职于上海易津投资股份有限公司,任投资经理;2016年11月至今就职于南通仁顺投资管理有限公司,任投资总监。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
适应公司发展的需要,进一步完善公司管理架构,更好地配合董事会工作,搭建高效务实的高层管理团队,公司董事会拟聘任蒋燕萍女士为董事会秘书。蒋燕萍女士的简历:1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2009年6月至2017年5月,就职于中核二三东方公司,任综合办公室副主任;2017年5月至 2021年2月就职于浙江佳乐科仪股份有限公司,任核电事业部副总经理、董事会秘书。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
公告编号:2021-005浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2021年3月9日