深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于 2011 年4 月6日以书面方式发出会议通知，于2011年4月8日（星期五）上 午9点在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9 名，亲自出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和 公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定， 现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司第五届董事会董事候选人的决议。
鉴于公司第四届董事会已任期届满，按照《深圳市盐田港股份有 限公司章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳市盐田港集团有限 公司的推荐，经深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议研 究决定，公司第五届董事会董事候选人为：李冰、童亚明、徐云国、 叶忠孝、朱大华、徐晓阳、江平华、贺云、张长海，其中江平华、贺 云、张长海为独立董事候选人。公司第五届董事会董事候选人简历附 后。
公司3位独立董事均投了赞成票。公司独立董事认为：上述公司 第五届董事会董事候选人具备担任上市公司董事、独立董事的资格， 符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件，提名程序符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定。
公司董事会决定将此项议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议批准。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇一一年四月九日 简 历
李冰，1970 年出生，工商管理硕士。1998年-1999年任深圳海关罗湖海关副关长；1999-2001年任深圳市计划局产业处副处长；2001-2002年任深圳市发展计划局办公室主任；2002-2005 年任深圳市罗湖区笋岗街道党工委书记、办事处主任；2005-2006年任深圳市能源集团有限公司常务副总经理、董事；2006-2010年3月任深圳市能源集团有限公司党委副书记；2006年至今任深圳市能源集团有限公司总经理、董事；2007-2010年3月任深圳能源集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2010年3月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事长、党委书记；2010年6月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事长。
李冰先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事长、党委书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
童亚明，1959 年出生，博士研究生学历，高级经济师，中共党员。1986年8月-1990年12月，任国务院开发办政研处副处长；1990年12月-1994年4月，澳大利亚国立大学、日本京都大学访问学者；1994年4月-1997年4月，日本京都大学攻读博士，获博士学位；1997年4月-1999年12月，在日本NAVIXLINE公司工作，任商船三井公司第三部航运课课长代理并兼日中海运协会日方会长秘书；1999 年12月-2000年6月，回国任全国贫困地区干部培训中心副主任；2000年6-2003年12，任深圳市投资管理公司总裁助理；2003年12月-2004年 11 月，任深圳市公共交通（集团）有限公司副总经理；2004 年12-2008年 7 月，任深圳巴士集团股份有限公司副总经理；2008 年7- 2009年7月，任深圳市盐田港集团有限公司常务副总经理、董事，主持经营班子工作；2009年8 月至今，任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、总经理、董事。
童亚明先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任党委副书记、总经理、董事，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐云国，1959 年出生，硕士研究生学历，高级经济师，中共党员。1982年3月-1998年3月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理；港务局副局长；1998年3月-2001年8月，任盐田港集团董事、副总经理；2001年5月-2004年11月，任盐田国际常务副总经理；2000年3月至今，任盐田港集团党委委员；2005年6月至今，任盐田港集团副总经理；1999年6月至今，任深圳市盐田港股份有限公司董事。
徐云国先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任副总经理，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
叶忠孝，1962 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。1983年7月至1997年6月，历任甘肃省计委综合处、国土处、外经外贸处、利用外资办干部、副主任； 1990年7月至1991年7月，在中国对外经济贸易大学国家计委国际贸易研究生班学习；1991年7月至1994年8月，攻读英国NEWCAST大学城市规划硕士研究生；1997年6月至1997年12月，任深圳市特力集团公司资产管理部副经理；1997年12至1999年5月，任深圳市特发天鹅实业有限公司董事、总经理；1999年6月至2004年6月，历任深圳市国资办法规处助理调研员、副处长、处长；2004年6月至2007年8月，任深圳市国资委规划发展处处长；2005年4 月至今，任深圳市能源集团有限公司董事；2007年8月至今，任盐田港集团党委委员、副总经理；2008年2月至今，任深圳市盐田港股份有限公司董事。
叶忠孝先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任副总经理，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱大华，1967 年出生，研究生，高级会计师，中国注册会计师。1987年7月-2001年5月，历任中国深圳教育企业总公司主办会计、计财部副经理、经理、审计部经理、总助兼计财部经理、副总经理；2001年6月-2001年9月，在深圳市投资管理公司人事部工作；2001年9月-2005年3月，任深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监；2005年3月-2010年5月，任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司董事、财务总监； 2005年10月至今，兼任深圳市地铁集团监事；2006年6月至今，任深圳市振业（集团）股份有限公司监事；2009年12月至今，兼任深圳市地铁三号线投资有限公司财务总监；2010年5月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监；2010年6月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。
朱大华先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司任董事、财务总监，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐晓阳，男，1959 年出生，汉族，籍贯辽宁，中共党员，研究生学历。1976年11月至1981年8月，为广州市黄陂果园田心队知青；1981年9月至1985年7月，在暨南大学经济学院会计学系学习；1985年7月至1998年3月，在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中1992年至1998年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998 年 3月至2004年11月，任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004年11月至今任深圳市盐田港股份有限公司总经理；2005年1月至今，任盐田国际集装箱码头有限公司董事；2005年3月至今任深圳市盐田港股份有限公司党委书记；2009年9 月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事。现兼任深圳惠盐高速公路有限公司董事、董事长，深圳盐田西港区码头有限公司董事。
徐晓阳先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江平华，1962年出生，本科，中级职称。1985年7月，毕业于华东政法大学法律系，获法学学士学位；1985年7月-1997年10月，在江西宜春市律师事务所做专职律师；1997年11月-1998年10月，在广东万乘律师事务所做兼职律师；1998年10月-2002年4月，先后在国都集团（深圳）发展有限公司、香港美时集团和广东红岭集团有限公司做专职法律顾问；2000年8月-2002年7月就读中国人民大学法学院经济法研究生班；2002年5 月至今，在广东万乘律师事务所任专职律师、高级合伙人；2008年5 月至今，担任深圳市律师协会维权委员会委员；2008年2 月至今，任深圳市盐田港股份有限公司独立董事。江平华先生已获取深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
江平华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贺云，1951年出生，博士研究生，高级经济师。1984年5月－1988年1月，任湖北省经济工作部处长；1988年1月－1992年7月，任中国工商银行湖北分行国际业务部总经理；1992年7月－1994年3月，历任中国人民银行深圳特区分行金管处、人事处处长；1994年3月－1997年12月，任深圳发展银行行长、党委书记、常务董事；1997年12月－2002年6月，任深圳建设控股公司副总裁、党委委员；2002年6月－2004年1月，任南方证券有限公司党委书记、 董事长；2006年2月－2009年2月，任深圳市振业(集团)股份有限公司监事会主席，2009年2月-2011年3月，任深圳能源集团股份有限公司监事会主席。
贺云先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，1997年 6月被中国证监会认定为证券市场禁入者，被罚5年内市场禁入，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张长海，1958 年出生，经济学博士，注册会计师，正高级会计师，中共党员。1976年2月-1978年9月，陕西省武功县车站公社下乡知识青年；1981年7月-l994年8月，河南省郑州航空工业管理学院教师；1981年9月-1983年7月，福建省厦门大学会计系进修；1986年9月-1988年7月，法国图卢兹宇航培训中心、波尔多大学、波尔多贸易大学访问学者；1997年6月-2008年11月，历任深圳赛格高技术投资股份有限公司资产部部长助理、副部长，深圳赛格股份有限公司财务部部长；2008年11至今，任百荣投资控股集团有限公司财务总监、副总裁。
张长海先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
