中密控股股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中密控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知及相关资料已于2021年3月4日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体监事,并于2021年3月8日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席彭玮先生召集并主持,董事会秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议:
1、 审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
与会监事认为,按照公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2018年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)授予的限制性股票的第一个限售期即将届满,激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查,认为182名激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司在第一个限售期届满后对182名激励对象持有的1,540,473股限制性股票解除限售。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《第四届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
中密控股股份有限公司监事会
二〇二一年三月八日