宁波圣莱达电器股份有限公司关于第一届董事会第十七次会议决议的公告
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宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议的书面通知于2011年3月25日以专人送达方式发出，会议于2011年4月6日下午2:00在公司会议室以现场方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由杨宁恩先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于2010年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。
二、审议通过《关于董事会审计委员会对2010年度审计工作总结报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
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三、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
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四、审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
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五、审议通过《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。
六、审议通过《关于聘请2011年审计机构的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；
同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，关于审计机构的审计费用，授权公司董事长执行。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
七、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
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八、审议通过《关于2011年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。
九、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；
公司2010年度归属于母公司所有者的净利润32,996,261.16元（合并报表），母公司实现净利润29,698,098.85元，按照10%提取法定盈余公积金2,969,809.89元,加上公司年初未分配利润23,326,300.18元，扣减2009年度已分配的9,600,000.00元，2010年度可供分配利润43,752,751.45元。
以本公司2010年末总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利16,000,000.00元,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
十、审议通过《关于2010年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
《2010年年度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn；《2010年年度报告摘要》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
十一、审议通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；
公司独立董事钱业银先生、于治璞先生、任德慧女士分别向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并拟在公司2010年年度股东大会上述职。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
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十二、审议通过《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》；
公司董事会决定于2011年4月28日上午9:30在宁波市江北区江北大道99号远洲大酒店聚仕轩召开公司2010年年度股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。一致通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2011年4月6日
