中视传媒股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2021年3月8日以通讯方式召开。会议通知于2021年3月3日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事9位，截止到2021年3月8日收到董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》（详见公司公告“临2021-07”）
同意9票，无反对或弃权票。
会议同时通报了其他事项。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会二〇二一年三月九日