中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）第七届董事会第二十五次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于补选独立董事的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等规定，钱明星先生任公司独立董事已届满六年，不再担任公司独立董事职务。
经公司董事会提名委员会广泛遴选及征求意见，提名杜颖女士为公司独立董事候选人（杜颖女士简历见附件）。杜颖女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，杜颖女士的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。
独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名杜颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
（二）通过《2021年度投资计划》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《2021年度财务预算报告》；
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>的议案》；
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意公司与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）签订《稀土精矿供应合同》，并按照合同约定执行稀土精矿日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意公司与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》，并按照合同约定执行稀土精矿日常关联交易。
表决结果：关联董事李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意6票、反对0票、弃权0票。
上述四项议题尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会 2021年3月8日
附件：
杜颖女士简历
杜颖，女，1972年12月出生，1993年8月参加工作，中国国籍，毕业于北京大学法学院，法学博士、教授。
2000年7月至2008年5月任中共中央党校政法部副教授（其间：
曾作为访问学者在英国诺丁汉大学、美国哥伦比亚大学访学，在美国耶鲁大学法学院学习并取得法学硕士学位）；2008年5月至2013年10月任华中科技大学法学院教授（其间：曾作为访问学者在美国哥伦比亚大学访学）；2013年10月至今任中央财经大学法学院教授、博士生导师。现同时兼任中国知识产权法学研究会、中国科学技术法学会、中华商标协会理事，北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员，江苏新视云科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。
杜颖女士主要从事知识产权法学教学与科研，已出版个人专著两部，单独撰写知识产权法和商标法教材两部，合著教材多部，在中外法学核心期刊上发表论文近百篇，翻译出版了译著多部，主持和参与国家级、省部级课题二十余项，应邀出席并多次在国际学术会议上发表演讲。