本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十二次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。公司全体监事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）通过《2021年度投资计划》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《2021年度财务预算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订<稀土精矿供应合同>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述三项议题尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2021年3月8日