证券代码：600690 证券简称：海尔智家 公告编号：临2021-009证券代码：6690 证券简称：海尔智家证券代码：690D 证券简称：Haier Smart Home
海尔智家股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次D股类别股东大会、2021
年第一次H股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：海尔信息产业园海尔大学B101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席2021年第一次临时股东大会情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 463 |
| 其中：A股股东人数 | 341 |
| 境内上市外资股股东人数（D股） | 115 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,402,912,205 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 3,389,809,587 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(D股) | 136,331,271 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,876,771,347 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.19 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.51 |
| 境内上市外资股（D股）股东持股占股份总数的比例（%） | 1.47 |
| 境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%） | 20.21 |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 342 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,389,819,287 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.73 |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,331,271 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.30 |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,827,803,082 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.56 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席2人，董事梁海山、武常岐、林绥、戴德明、钱大
群、王克勤因事未能出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王培华因事未能出席此次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监等列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,388,072,389 | 99.9488 | 148,200 | 0.0044 | 1,588,998 | 0.0469 |
| D股 | 129,410,196 | 94.9233 | 6,000 | 0.0044 | 6,915,075 | 5.0723 |
| H股 | 1,875,795,931 | 99.9480 | 16 | 0.0000 | 975,400 | 0.0520 |
| 普通股合计： | 5,393,278,516 | 99.8217 | 154,216 | 0.0029 | 9,479,473 | 0.1755 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,371,792,439 | 99.4685 | 14,315,992 | 0.4223 | 3,701,156 | 0.1092 |
| D股 | 136,253,287 | 99.9428 | 1,000 | 0.0007 | 76,984 | 0.0565 |
| H股 | 1,739,166,709 | 92.6680 | 98,769,400 | 5.2627 | 38,835,238 | 2.0693 |
| 普通股合计： | 5,247,212,435 | 97.1182 | 113,086,392 | 2.0931 | 42,613,378 | 0.7887 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,389,103,587 | 99.9792 | 702,000 | 0.0207 | 4,000 | 0.0001 |
| D股 | 136,202,132 | 99.9053 | 64,230 | 0.0471 | 64,909 | 0.0476 |
| H股 | 1,875,672,731 | 99.9415 | 16 | 0.0000 | 1,098,600 | 0.0585 |
| 普通股合计： | 5,400,978,450 | 99.9642 | 766,246 | 0.0142 | 1,167,509 | 0.0216 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 解居志 | 4,912,684,332 | 90.9266 | 是 |
| 4.02 | 俞汉度 | 4,082,924,326 | 75.5690 | 是 |
| 4.03 | 李锦芬 | 4,904,608,695 | 90.7771 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 李世鹏 | 5,043,627,604 | 93.3502 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 股别 | 得票数 |
| 4.01 | 解居志 | A股 | 3,027,464,981 |
| D股 | 123,350,933 |
| H股 | 1,761,868,418 | ||
| 合计 | 4,912,684,332 | ||
| 4.02 | 俞汉度 | A股 | 2,864,810,676 |
| D股 | 119,170,033 | ||
| H股 | 1,098,943,617 | ||
| 合计 | 4,082,924,326 | ||
| 4.03 | 李锦芬 | A股 | 3,024,413,305 |
| D股 | 123,334,232 | ||
| H股 | 1,756,861,158 | ||
| 合计 | 4,904,608,695 | ||
| 5.01 | 李世鹏 | A股 | 3,074,284,067 |
| D股 | 128,174,264 | ||
| H股 | 1,841,169,273 | ||
| 合计 | 5,043,627,604 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《海尔智家股份有限公司关于聘任2020年度国际会计准则审计机构的议案》 | 2,073,958,093 | 93.0169 | 113,086,392 | 5.0719 | 42,613,378 | 1.9112 |
| 3 | 《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》 | 2,227,724,108 | 99.9133 | 766,246 | 0.0344 | 1,167,509 | 0.0524 |
| 4 | 《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》-解居志 | 1,739,429,990 | 78.0133 | / | / | / | / |
| 《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》-俞汉度 | 909,669,984 | 40.7986 | / | / | / | / | |
| 《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》-李锦芬 | 1,731,354,353 | 77.6511 | / | / | / | / | |
| 5 | 《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》-李世鹏 | 1,870,373,262 | 83.8861 | / | / | / | / |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：无。
2、特别决议情况：议案1、议案3为特别决议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3、中小投资者单独计票情况：议案2-5均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“二、（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 2021年第一次A股类别股东大会、第一次D股类别股东大会、第一次H股类别股东大会议案审议情况
1、 议案名称：《关于介绍上市完成后H股股份回购一般性授权的议案》审议结果：通过表决情况：
| 类别股东会类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,389,113,287 | 99.9792 | 702,000 | 0.0207 | 4,000 | 0.0001 |
| D股 | 136,201,482 | 99.9048 | 67,780 | 0.0497 | 62,009 | 0.0455 |
| H股 | 1,826,704,466 | 99.9399 | 16 | 0.0000 | 1,098,600 | 0.0601 |
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件目录
1、 海尔智家股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类
别股东大会、2021年第一次D股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于海尔智家股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次D股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会之法律意见书》。
海尔智家股份有限公司
2021年3月5日