证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2021-018
百川能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月26日 14 点00分召开地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月26日至2021年3月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2020年年度报告及其摘要 | √ |
| 5 | 2020年度财务决算报告 | √ |
| 6 | 2020年度内部控制评价报告 | √ |
| 7 | 2020年度利润分配预案 | √ |
| 8 | 关于2020年度董事薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于2020年度监事薪酬的议案 | √ |
| 10 | 2021年度财务预算报告 | √ |
| 11 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 12 | 关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案 | √ |
| 13 | 关于2021年度对外担保预计的议案 | √ |
| 14 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | √ |
| 15 | 关于补选独立董事的议案 | √ |
| 16 | 关于变更回购股份用途的议案 | √ |
| 17 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议或第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：13、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：7-9、11-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、11
应回避表决的关联股东名称：第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第9项议案回避股东为马福有；第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600681 | 百川能源 | 2021/3/18 |
六、 其他事项
（一）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。
（二）现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件及本人7日内核酸检测阴性证明到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记。
（三）出席者交通及食宿费用自理。
（四）联系方式:
联系地址: 河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室联系人：许健联系电话: 010-85670030电子信箱：baichuandsh@163.com
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2021年3月5日
附件
：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书百川能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2020年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2020年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2020年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2020年年度报告及其摘要 | |||
| 5 | 2020年度财务决算报告 | |||
| 6 | 2020年度内部控制评价报告 | |||
| 7 | 2020年度利润分配预案 | |||
| 8 | 关于2020年度董事薪酬的议案 | |||
| 9 | 关于2020年度监事薪酬的议案 | |||
| 10 | 2021年度财务预算报告 | |||
| 11 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 12 | 关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案 | |||
| 13 | 关于2021年度对外担保预计的议案 | |||
| 14 | 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 | |||
| 15 | 关于补选独立董事的议案 | |||
| 16 | 关于变更回购股份用途的议案 | |||
| 17 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |